Ngày 10/11, theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, vừa qua, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hải Phòng, phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép và sử dụng công nghệ cao thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua việc quảng cáo, lôi kéo người dân đầu tư vào hệ thống tiền ảo có tên gọi là AGOLD trên nền tảng website http://agold.tech, cụ thể như sau:

Đối tượng Nguyễn Văn Đạt, sinh năm 1979, trú tại thôn Phước Diên 1, xã Diên Thọ, tỉnh Khánh Hòa cùng Phạm Đức Anh, sinh năm 1977 trú tại Tổ 1, P. Phương Liệt, TP Hà Nội và một số đối tượng khác thành lập Công ty cổ phần DIGITAL SPACE Việt Nam do Đạt làm Tổng Giám đốc, có địa chỉ tại phường Từ Liêm, TP Hà Nội.

Từ tháng 4/2023 Đạt cùng Đức Anh và các đối tượng khác đã bàn bạc đưa ra thông tin: Công ty cổ phần DIGITAL SPACE Việt Nam phát triển hệ thống AGOLD là dự án công nghệ đào tiền ảo DHT có kết nối toàn cầu, tích hợp công nghệ Blockchain (Sổ cái), đồng tiền ảo DHT tích lũy được trong tương lai sẽ được list (đưa lên) các sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế và có thể thanh khoản cao để đổi ra Việt Nam đồng.

Các đối tượng đưa ra các gói đầu tư từ 3.000.000 đồng - 25.000.000 đồng với các quyền lợi thưởng bằng đồng DHT khác nhau để nhà đầu tư lựa chọn. Những người tham gia đầu tư trước sẽ được hưởng % hoa hồng nếu giới thiệu được thêm người tham gia sau bỏ tiền đầu tư.

Từ cuối năm 2023 đến cuối năm 2024 đã có nhiều người dân thực hiện việc chuyển tiền cho nhóm đối tượng để đầu tư vào các gói thuộc hệ thống AGOLD, số lượng khoảng 400 nhà đầu tư, tương đương số tiền khoảng 10 tỷ đồng.

Số tiền các nhà đầu tư bỏ ra không được chuyển vào bất kỳ hệ thống nào của quá trình đào tiền điện tử mà chuyển trực tiếp vào các tài khoản cá nhân của Nguyễn Văn Đạt.

Nguyễn Văn Đạt và những người thuộc Công ty DIGITAL SPACE Việt Nam không có bất kỳ hoạt động kinh doanh tạo lợi nhuận gì mà sử dụng tiền của nhà đầu tư để sử dụng cá nhân và trả tiền hoa hồng cho đội ngũ phát triển thị trường theo hình thức lấy tiền người tham gia sau trả cho người trước, lượng tiền còn lại của nhà đầu tư đã bị các đối tượng rút ra tiêu dùng cá nhân.

Theo dữ liệu đăng ký kinh doanh, Công ty DIGITAL SPACE Việt Nam được đăng ký thành lập mới vào tháng 4/2023 với ngành nghề chính là xuất bản phần mềm, chi tiết: sản xuất phần mềm. Công ty này có địa chỉ trụ sở chính tại Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Đáng chú ý, công ty có vốn điều lệ 35 tỷ đồng, được góp từ 5 cổ đông sáng lập. Trong đó, Phạm Đức Anh có số vốn góp cao nhất với 17,85 tỷ đồng (51%); Tiếp theo là cá nhân Nguyễn Văn Đạt góp 7 tỷ đồng (20%).

Các cá nhân còn lại bao gồm: Đỗ Tấn Phát (10%vốn); Hoàng Phi (9%vốn) và Trần Ngọc Nguyện (10% vốn).

Trong đăng ký thay đổi tháng 4/2024, công ty có 10 lao động. Đại diện pháp luật lúc này là ông Nguyễn Văn Đạt ghi nhận địa chỉ thường trú mới tai Bắc Từ Liêm, Hà Nội (trước đó là Thành phố Hồ Chí Minh).