Công khai danh sách 20 công ty con của Địa ốc Alibaba bị Công an triệu tập

24/09/2019 15:05 GMT+7
Công an TP. HCM đã phối hợp với công an các tỉnh để triệu tập gần 20 giám đốc công ty có liên quan đến Công ty Địa ốc Alibaba phối hợp điều tra. Bên cạnh đó, đã có thêm gần 500 khách hàng cũng tới làm đơn tố cáo công ty này.

Ngày 24/9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. HCM đã phối hợp với Công an các tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu và gửi giấy triệu tập đến gần 20 giám đốc công ty con của Địa ốc Alibaba. Công an TP. HCM đang tích cực thu thập thêm chứng cứ, phục vụ cho công tác điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của công ty này.

Công khai danh sách 20 công ty con của Địa ốc Alibaba bị Công an triệu tập - Ảnh 1.

Công an TP.HCM gia hạn tạm giữ Chủ tịch địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện

Trong số gần 20 giám đốc các công ty con có em trai ông Nguyễn Thái Luyện là ông Nguyễn Thái Lực. Ông Lực là giám đốc của 2 công ty là Công ty Địa ốc Xanh (trụ sở đặt tại Tân Tiến, Châu Pha, Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu) và Công ty Địa ốc Long Thành ALI (trụ sở đặt tại ấp 3, Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai).

Đồng thời, bà Võ Thị Thanh Mai (phụ trách pháp lý của Địa ốc Alibaba, vợ ông Nguyễn Thái Luyện) cũng đứng tên giám đốc của 2 công ty là Công ty Alibaba Law Firm (trụ sở đặt tại 321 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM) và Công ty Xây dựng Maluna (trụ sở đặt tại 321 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM).

Trước đó, tháng 8/2019, Bộ Công an đã yêu cầu phong tỏa tài khoản ngân hàng của ông Nguyễn Thái Lĩnh và bà Võ Thị Thanh Mai để điều tra làm rõ hành vi của công ty này.

Theo điều tra, tính đến ngày 30/6/2019, Công ty Alibaba đã ký hợp đồng bán đất nền cho hơn 6.700 khách hàng và thu hơn 2.500 tỷ đồng.

Công an TP. HCM xác định ông Nguyễn Thái Luyện và ông Lĩnh đã lập ra Công ty Alibaba với quy mô hơn 2.600 nhân viên. Hai anh em ông Nguyễn Thái Luyện đã tổ chức thu mua số lượng lớn đất nông nghiệp với diện tích hơn 600 ha và giao cho các cá nhân đứng tên, tự mình vẽ ra 40 dự án "ma" ở các tỉnh Đồng Nai (29 dự án), Bà Rịa – Vũng Tàu (9 dự án) và Bình Thuận (2 dự án).

Trong ngày 23/9, gần 500 khách hàng của Công ty Alibaba cũng đã đến trụ sở Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lâu (PC03), Công an TP. HCM để trình báo với cơ quan công an.

PC03 cũng đã ra thông báo việc trường hợp của công ty này. Người dân đễn tố cáo Công ty Địa ốc Alibaba cần chuẩn bị các các tổ chức như: Đơn tố cáo; hợp đồng, phụ lục hợp đồng (bản sao); các phiếu thu tiền (bản sao); giấy CMND hoặc hộ khẩu (bản sao). Người tố cáo chuẩn bị đầy đủ giấy tờ nêu trên và tới phòng tiếp dân của PC03 nộp lại cho 2 cán bộ tiếp nhận tại đây.

Trước đó, cũng đã có nhiều khách hàng đến tố cáo Địa ốc Alibaba mua đất nông nghiệp, chưa chuyển đổi mục đích, chưa được sự chấp thuận chính quyền địa phương, nhưng đã vẽ dự án và mở bán cho khách hàng. Sau khi khách hàng đóng tiền và chờ đến thời hạn nhận đất, nhưng công ty Alibaba không giao nền đất cho người mua.

Danh sách 22 công ty con của Công ty CP Địa ốc Alibaba:

1. Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba, trụ sở tại 321 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Chi nhánh 1: đặt tại số 120-122 Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM.

Chi nhánh 2: đặt tại số 52, quốc lộ 51, Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Nguyễn Thái Luyện làm chủ tịch HĐQT, kiêm CEO và Nguyễn Thái Lĩnh đứng tên làm tổng giám đốc.

2. Công ty cổ phần Alibaba Law Firm, trụ sở đặt tại 321 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM, do Võ Thị Thanh Mai đứng tên làm tổng giám đốc.

3. Công ty cổ phần Vận tải Alibaba, trụ sở đặt tại 321 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM, do Trang Chí Linh đứng tên làm tổng giám đốc.

4. Công ty cổ phần Địa ốc Tia Chớp, trụ sở đặt tại số 52 quốc lộ 51, Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Trương Thị Hồng Ngọc đứng tên làm tổng giám đốc.

5. Công ty cổ phần Địa ốc đầu tư và phát triển SPARTALAND, trụ sở đặt tại khu 3, Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Nguyễn Văn Kiên đứng tên làm tổng giám đốc.

6. Công ty cổ phần Bất động sản địa ốc Chiến Thắng, trụ sở đặt tại khu 3, Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Nguyễn Thị Vân Anh đứng tên làm tổng giám đốc.

7. Công ty cổ phần Địa ốc Chiến Binh Thép, trụ sở đặt tại khu 3 Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Trần Huy Phúc đứng tên làm tổng giám đốc.

8. Công ty cổ phần Bất động sản Big Bang, trụ sở đặt tại khu 3 Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Võ Hoàng Hải đứng tên làm tổng giám đốc.

9. Công ty cổ phần Bất động sản địa ốc Ali Land, trụ sở đặt tại khu 3 Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Nguyễn Quang Sơn đứng tên làm tổng giám đốc.

10. Công ty cổ phần Địa ốc Đầu tư và phát triển TL Land, trụ sở đặt tại khu 3 Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Bùi Minh Đức đứng tên làm tổng giám đốc.

11. Công ty cổ phần SUYNY LAND, trụ sở đặt tại khu 3, Tân Tiến, Châu Pha, Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu, do Vi Thị Hiến đứng tên làm tổng giám đốc.

12. Công ty cổ phần Địa ốc Long Thành Capital, trụ sở đặt tại khu 3 Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Nguyễn Trung Trường đứng tên làm tổng giám đốc.

13. Công ty TNHH Thời trang ALI33, trụ sở đặt tại 321 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM, do Huỳnh Thị Hạnh Trang đứng tên làm giám đốc.

14. Công ty TNHH Xây dựng Maluna, trụ sở đặt tại 321 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM, do Võ Thị Thanh Mai đứng tên làm giám đốc.

15. Công ty cổ phần ALI Xanh, trụ sở đặt tại khu 3, Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Trần Phúc Thạnh đứng tên làm giám đốc.

16. Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại địa ốc Xanh, trụ sở đặt tại Tân Tiến, Châu Pha, Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu, do Nguyễn Thái Lực đứng tên làm tổng giám đốc.

17. Công ty cổ phần Địa ốc và đầu tư phát triển 108, trụ sở đặt tại ấp 3, Phước Thái, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Trịnh Minh Pháp đứng tên làm giám đốc.

18. Công ty TNHH Truyền Thông ALI, trụ sở đặt tại 321 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM, do Võ Thị Kiều Oanh đứng tên làm giám đốc.

19. Công ty cổ phần Địa ốc Long Thành ALI, trụ sở đặt tại ấp 3, Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai, do Nguyễn Thái Lực đứng tên làm giám đốc.

20. Công ty TNHH Giải pháp tài chính MTV ALI, trụ sở đặt tại 283 Nguyễn Duy Trinh, phường Phú Hữu, quận 9, TP.HCM, do Huỳnh Kim Thắng đứng tên làm giám đốc.

21. Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển địa ốc ALI, trụ sở đặt tại 97 Lý Triệu, An Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng, do Nguyễn Thái Luyện đứng tên làm tổng giám đốc.

22. Công ty cổ phần Địa ốc Long Thành Capital, trụ sở đặt tại Khu 3, Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Nguyễn Trung Trường đứng tên làm tổng giám đốc.

Phương Thảo