Hệ sinh thái trăm tỷ của doanh nhân Cao Văn Đạt vừa bị bắt giam vì bị tố chiếm đoạt 44 tỷ đồng

Ngày 1/1, ông Cao Văn Đạt bị Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố, tạm giam để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thông tin từ cơ quan điều tra cho hay, trước đó ông Đạt cam kết là chủ sở hữu hợp pháp để sang nhượng 8 thửa đất, khoảng 800m2 ở phường 13, quận Bình Thạnh cho hai người bạn. Theo kết quả điều tra, hai bên chốt giá 60 triệu đồng mỗi m2. Từ tháng 12/2020 đến 1/2021, hai người bạn nhiều lần chuyển khoản cho ông Đạt, tổng 40 tỷ đồng. Đến ngày 26/1/2021, ông Đạt tiếp tục nhận thêm 4 tỷ đồng để làm thủ tục nhanh.

Tuy nhiên đến thời hạn cam kết, ông không hoàn tất thủ tục xin cấp giấy chứng nhận và chuyển nhượng và nhiều lần hứa trả lại toàn bộ số tiền đã nhận, song không thực hiện.

Cơ quan điều tra xác định, ông Đạt đã đưa thông tin gian dối khi ký hợp đồng bán 8 thửa đất, trong đó 5 thửa không phải là đất của mình, 3 thửa còn lại không có chủ quyền.

Tìm hiểu về người đàn ông vừa bị cáo buộc lừa đảo, phóng viên khá bất khi ông Đạt có liên quan và là cổ đông của nhiều doanh nghiệp. "Hệ sinh thái" liên quan đến ông Cao Văn Đạt bao gồm cả những công ty có vốn điều lệ hàng trăm tỷ đồng. Trước đó, ông Đạt còn xuất hiện như một doanh nhân thường xuyên làm từ thiện cộng đồng.

Cụ thể, hồi năm 2019, ông Cao Văn Đạt là Chủ tịch công ty TNHH Đầu tư và khai thác lâm khoáng sản Ngọc Bảo Tiến Đạt khi công ty thành lập vào tháng 4/2019 (sau đó đổi tên thành Công ty CP Đầu tư xây dựng Ngọc Bảo Tiến Đạt). Công ty có trụ sở tại huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá. Tại đăng ký thay đổi năm 2020, Công ty có vốn điều lệ 500 tỷ đồng, hoạt động chính trong ngành khai thác quặng kim loại quý hiếm.

Công ty bao gồm 4 cổ đông, trong đó ông Cao Văn Đạt giữ 60% tỷ lệ sở hữu. Các cổ đông còn lại gồm ông Cao Tiến Dũng (giữ 20%), ông Nguyễn Đức Tân (giữ 15%) và ông Nguyễn Văn Chung (giữ 5%).

Đến tháng 2/2024, chức danh tại Công ty của ông Cao Văn Đạt được thay đổi thành Giám đốc. Người đại diện doanh nghiệp lúc này là Tổng giám đốc Văn Tiến Sỹ.

Ông Cao Văn Đạt và ông Văn Tiến Sỹ cùng là cổ đông sáng lập của Công ty CP Văn Lang Việt Nam. Doanh nghiệp có vốn điều lệ 112 tỷ đồng, thành lập tháng 11/2022 tại tỉnh Đắk Nông. Tại đây, ông Đạt giữ 2% tỷ lệ sở hữu.

Trong mối liên kết này, cần nhắc đến cả Công ty CP Văn Lang Bạc Liêu, bởi tại đây Công ty CP Văn Lang Việt Nam giữ 51% tỷ lệ sở hữu. Tại thời điểm thành lập, Văn Lang Bạc Liêu có vốn điều lệ 68 tỷ đồng.

Cảnh sát làm rõ, sau khi nhận 44 tỷ đồng của bị hại chuyển khoản, ông Đạt chuyển 16 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty CP đầu tư xây dựng Ngọc Bảo Tiến Đạt; trả hơn 6 tỷ đồng nợ ngân hàng, số tiền còn lại Đạt sử dụng, chi tiêu cá nhân.