Ngày 07/01, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Xuân Thiện Ninh Thuận, với tổng số tiền 92,5 triệu đồng. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nguyên nhân xử phạt do doanh nghiệp không thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Cụ thể, Xuân Thiện Ninh Thuận không công bố các thông tin định kỳ liên quan đến hoạt động tài chính và trái phiếu, bao gồm: Báo cáo tài chính năm 2023, bán niên 2024; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2023, bán niên 2024, năm 2024, bán niên 2025; Tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2023, bán niên năm 2024, năm 2024, bán niên 2025; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2023, bán niên 2024, năm 2024, bán niên 2025; Báo cáo tình hình tài chính năm 2024, bán niên 2025; Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu XTNT.2020.5Y tại ngày đáo hạn

Dữ liệu cho thấy, CTCP Xuân Thiện Ninh Thuận được thành lập vào tháng 10/2017, hoạt động trong các lĩnh vực như khai thác quặng sắt; sản xuất, phân phối điện; xi măng; bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí…

Xuân Thiện Ninh Thuận ban đầu là một công ty trong hệ sinh thái Xuân Thiện của đại gia Nguyễn Văn Thiện. Công ty ban đầu có vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng.

Cơ cấu sở hữu duy trì trong nhiều năm với Công ty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình nắm giữ 51%, Công ty TNHH Xuân Thiện Yên Bái sở hữu 30% và ông Nguyễn Văn Thiện góp 19%. Tổng Giám đốc công ty là ông Mai Xuân Hương.

Đáng chú ý, tháng 9/2022, cổ đông liên quan đến hệ sinh thái Xuân Thiện thoái vốn toàn bộ. Theo đó, chủ sở hữu mới của Xuân Thiện Ninh Thuận là Công ty TNHH Sunseap Commercial & Industrial Assets (Việt Nam) nắm 99,999%.

Hiện nay, Xuân Thiện Ninh Thuận do bà Filipa Guimarães Serôdio Ricciardi Tresa (quốc tịch Bồ Đào Nha) giữ chức Chủ tịch HĐQT, và ông Nguyễn Phan Đính (SN 1976) đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc.

Ông Nguyễn Phan Đính đồng thời là người đại diện theo pháp luật tại một số doanh nghiệp khác như CTCP Xuân Thiện Thuận Bắc, CTCP Điện mặt trời CMX Sunseap Việt Nam...

Sau khi cổ đông ngoại tiếp nhận, cuối năm 2022, Xuân Thiện Ninh Thuận đã mạnh tay mua lại loạt lô trái phiếu trước hạn. Đến tháng 8/2023 công ty tiếp tục mua lại trước hạn toàn bộ các lô trái phiếu đang lưu hành.