Cục Thuế tỉnh Thái Bình cảnh báo doanh nghiệp rủi ro cao về thuế, hóa đơn

Để tránh thất thu cho Ngân sách nhà nước, nhằm ngăn chặn kịp thời hành vi gian lận trong việc mua, bán hóa đơn bất hợp pháp, gian lận trong kê khai khấu trừ để trốn thuế, Cục Thuế tỉnh Thái Bình vừa có thông báo đến các Cục Thuế trực thuộc Trung ương; Chi cục Thuế các huyện, khu vực trực thuộc Cục Thuế tỉnh Thái Bình về doanh nghiệp bị cảnh báo rủi ro.

Cụ thể, Thông báo số 7258/TB-CTTBI ngày 12/12 của Cục Thuế tỉnh Thái Bình cho biết, qua công tác rà soát, phân tích dữ liệu hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, kết hợp với tra cứu thông tin trên hệ thống quản lý thuế tập trung của cơ quan thuế, Cục Thuế tỉnh Thái Bình phát hiện người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro cao về thuế, hóa đơn.

Doanh nghiệp được nhắc tới là Công ty CP 68 xây dựng công trình (Công ty CP 68), Công ty có trụ sở tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

Theo tìm hiểu, Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận ĐKKD do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp ngày 27/1/2021. Doanh nghiệp có vốn điều lệ 10 tỷ đồng, ngành nghề chính xây dựng nhà để ở, người đại diện theo pháp luật là bà Lê Nguyệt Minh.

Tại đăng ký thành lập, Công ty CP 68 có 3 người góp vốn, trong đó bà Lê Nguyệt Minh giữ 45% tỷ lệ sở hữu, cổ đông Đặng Văn Giang góp 40% và cổ đông Lê Minh Châu giữ 15 % tỷ lệ sở hữu.

Thông báo của Cục Thuế tỉnh Thái Bình cho biết, tính đến ngày 11/12/2024 Công ty CP 68 xây dựng công trình còn nợ Ngân sách nhà nước hơn 107 triệu đồng. Gồm các khoản thuế GTGT, lệ phí môn bài, tiền phạt vi phạm hành chính thuế, và các khoản tiền chậm nộp.

Các dấu hiệu rủi ro về thuế, hóa đơn được Cục Thuế tỉnh Thái Bình phát hiện qua thực hiện, rà soát dữ liệu hóa đơn điện tử và phân tích hồ sơ đăng ký thuế, kê khai thuế của Công ty qua hệ thống thuế điện tử (Etax).

Trước đó, ngày 10/6/2023, Cục Thuế tỉnh Thái Bình nhận được công văn của Chi cục Thuế thị xã Đông Triều về việc phối hợp rà soát, kiểm tra, xử lý đối với doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế, hóa đơn.

Trong đó, Công ty CP 68 có mua hàng hóa dịch vụ của Công ty TNHH xây dựng Nam Long Giang tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào là hơn 600 triệu đồng. Tuy nhiên, Chi cục Thuế thị xã Đông Triều xác nhận doanh nghiệp này không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Đồng thời, văn bản cơ quan Thuế gửi cho đơn vị bị trả lại, không có người nhận.

Triển khai song song biện pháp xác minh, rà soát, Cục Thuế tỉnh Thái Bình cho biết ngày 29/6/2023, Cục phối hợp với chính quyền địa phương nơi đăng ký trụ sở của Công ty CP 68 tiến hành xác minh tình trạng hoạt động của Công ty. Kết quả, Công ty CP 68 không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Đến ngày 30/6/2023, Cục Thuế tỉnh Thái Bình ra thông báo số 2902/TB-CTTBI về việc người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Tại Thông báo số 7258/TB-CTTBI, Cục đã thông báo đến cơ quan Thuế quản lý các doanh nghiệp có mua hàng hóa dịch vụ của Công ty CP 68 rà soát, kiểm tra, xử lý và gửi kết quả về Phòng Thanh tra Kiểm tra 3, Cục Thuế tỉnh Thái Bình.