Vụ lừa đảo chứng khoán 300 tỉ: Cựu chủ tịch SMES được tại ngoại

Chiều 10/5, sau gần hai ngày xét xử, TAND TP Hà Nội bất ngờ quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ lừa đảo xảy ra tại Công ty cổ phần Chứng khoán SME (SMES) và các đơn vị liên quan.

Tòa yêu cầu làm rõ nhiều nội dung

Theo đó, HĐXX đề nghị làm rõ có hay không biên bản xác nhận công nợ, kế hoạch trả nợ giữa SMES với Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm dầu khí Việt Nam (PVI), nếu có thì đã thực hiện thế nào; xác định các bị cáo tại SMES có chiếm đoạt tiền của PVI hay không, nếu có là bao nhiêu để từ đó xác định trách nhiệm hình sự, dân sự giữa các bị cáo và chủ thể liên quan.

HĐXX cũng yêu cầu làm rõ số cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí (PVFI) đứng tên SMES mà bị cáo Phan Huy Chí (cựu chủ tịch SMES) đang nắm giữ và mục đích mua số cổ phiếu này liên quan thế nào đến số tiền hơn 79 tỉ đồng mà SMES nhận từ PVFI.

Đồng thời, cần xác định rõ các bị cáo có chiếm đoạt tiền của PVFI không, nếu có là bao nhiêu và theo phương thức nào…

Vụ án xảy ra tại SMES từng gây “sóng ” trên thị trường chứng khoán, do số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt lên đến gần 300 tỉ đồng ở thời điểm năm 2010. Đến nay, dù đã 12 năm kể từ ngày xảy ra, cơ quan tố tụng vẫn chưa có phán quyết cuối cùng đối với các bị cáo.

Nhiều bị cáo đang được tại ngoại

Theo cáo trạng, từ tháng 4/2010 đến tháng 3/2011, do cần tiền để sử dụng cá nhân và thanh toán các khoản nợ cũ, ông Phan Huy Chí (cựu chủ tịch SMES) và ông Phạm Minh Tuấn (cựu tổng giám đốc SMES) cùng các thuộc cấp đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối như tạo dựng khách hàng, xác nhận, phong tỏa khống số dư chứng khoán có tính thanh khoản cao trong tài khoản giao dịch chứng khoán của các khách hàng.

Hành vi này nhằm tạo niềm tin và chiếm đoạt của PVI, PVFI và Ngân hàng Thương mại cổ phần Habubank (nay là Ngân hàng SHB) với tổng số tiền gần 300 tỉ đồng.

Trong 10 bị cáo hầu tòa những ngày qua, sáu bị cáo bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (năm người là cựu lãnh đạo, cán bộ của SMES) theo điểm a khoản 4 Điều 139 BLHS năm 1999, với khung hình phạt cao nhất đến chung thân. Hiện cả sáu đều đang được áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trong đó, bị cáo Phan Huy Chí (cựu chủ tịch SMES) bị tạm giam từ ngày 1/8/2012 đến ngày 25/7/2013 thì được thay đổi sang tại ngoại. Tương tự, các bị cáo còn lại đều được tại ngoại từ năm 2013 hoặc 2014 đến nay.

Đặc biệt, ngoài lần trả hồ sơ mà TAND TP Hà Nội vừa tuyên, từ năm 2012 đến năm 2019, vụ án từng trải qua bảy lần điều tra bổ sung. Mãi đến tháng 8/2019, VKSND Tối cao mới ban hành cáo trạng truy tố.

Riêng cá nhân ông Phan Huy Chí, bên cạnh việc bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong vụ lừa đảo 300 tỉ đồng, bị cáo còn bị khởi tố điều tra trong một vụ án khác về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Việc khởi tố thực hiện từ tháng 1/2012 nhưng đến nay cũng chưa có thông tin về bản án có hiệu lực đối với cựu chủ tịch SMES.