Hé lộ về Trung Hậu 68 - "Ông trùm" khai thác cát ở An Giang và Trà Vinh

Chủ tịch An Giang "dính chàm" liên quan đến Trung Hậu 68

Chiều 25/12, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét đối với ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Theo Bộ Công an, các quyết định và lệnh tố tụng đối với ông Nguyễn Thanh Bình đã được tống đạt, thực thi sau khi Viện KSND tối cao phê chuẩn.

Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; đưa hối lộ; nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại CTCP Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 (Trung Hậu 68) Sở TN-MT tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, ông Nguyễn Thanh Bình đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn can thiệp, chỉ đạo giúp Công ty cổ phần đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 được cấp phép thăm dò, khai thác, điều chỉnh trữ lượng, công suất và khai thác trái quy định của pháp luật tại mỏ cát xã Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân (H.Chợ Mới, An Giang), thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại tài sản nhà nước.

Hiện, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản của các bị can để đảm bảo triệt để thu hồi cho Nhà nước.

Liên quan đến vụ án này, đến nay, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam hơn 20 bị can. Trong đó, ông Trần Anh Thư, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang và Nguyễn Việt Trí, nguyên Giám đốc Sở TN-MT An Giang, cùng bị khởi tố về hành vi nhận hối lộ; Lê Quang Bình, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Trung Hậu 68, bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và đưa hối lộ…

Bước đầu, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, CTCP Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 đã khai thác hơn 4,7 triệu m3 cát, vượt trữ lượng được cấp phép trên 3,2 triệu m3, có trị giá tạm tính khoảng 253 tỷ đồng.

Để tiêu thụ số cát khai thác trái phép, ông Lê Quang Bình cùng đồng phạm dùng thủ đoạn thông qua các công ty trung gian do mình thành lập, quản lý mua hóa đơn khống để hợp thức nguồn gốc cát lậu.

Ông Lê Quang Bình và một số thuộc cấp dùng số tiền thu được từ hoạt động khai thác cát trái phép để lót tay cho một số cán bộ cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh An Giang.

Hé lộ về Trung Hậu 68 - "Ông trùm" khai thác cát ở An Gang, Trà Vinh

Được biết, mỏ cát sông Tiền, đoạn xã Mỹ Hiệp và xã Bình Phước Xuân có tổng trữ lượng khoảng 4,4 triệu m3. Tháng 10/2022, UBND tỉnh An Giang điều chỉnh tăng trữ lượng khai thác cho Công ty Trung Hậu từ 740.000 m3  lên 1.110.000 m3 với tám xáng cạp, thay vì sáu xáng cạp như trước đây.

Riêng năm 2023, Công ty Trung Hậu được UBND tỉnh An Giang cấp phép khai thác hơn 1,5 triệu m3 để cung cấp cho bốn công trình gồm cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, tuyến nối quốc lộ 91 và tuyến tránh TP Long Xuyên; công trình đường kênh Long Điền A - B; dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau thuộc dự án công trình đường cao tốc Bắc - Nam phía đông.

Tuy nhiên, Công ty Trung Hậu đã bán ra ngoài hơn một nửa số cần xáng cạp đã đăng ký với cơ quan chức năng. Do đó, nguồn cát đưa vào phục vụ công trình giao thông, đường cao tốc chỉ chiếm khoảng 30 - 40%, số cát còn lại được bán ra ngoài để thu lợi bất chính.

Không chỉ ở An Giang, dữ liệu cho thấy, tháng 6 năm 2021, Trung Hậu 68 đã trúng đấu giá mỏ cát số 2 - cát san lấp ven biển tại xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh với trữ lượng 1.050.000m3 cát. Giá trúng 150,2 tỷ đồng. Đây là mỏ cát đã thăm dò năm 2020 và được UBND tỉnh Trà Vinh phê duyệt trữ lượng tại Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 23/2/2021. Tháng 12/2022, UBND tỉnh Trà Vinh ra quyết định cấp phép khai thác mỏ cát trên cho Trung Hậu 68, khai thác trong 3 năm. 

Báo cáo tháng 9/2023 của Sở Tài Nguyên và Môi trường Trà Vinh cho biết, tại thời điểm báo cáo Trung Hậu 68 đã nộp tiền trúng giá lần 1 với số tiền 50 tỷ đồng. Trung Hậu 68 chưa nộp lần 2 tiền trúng đấu giá với số tiền 73.150.000.000 đồng nộp tiền trúng đấu giá lần 2 và tiền chậm nộp (theo Thông báo 1811/TB-CTTTVI-KDT ngày 07/8/2023 và Công văn số 3549/CTTVI-KK ngày 24/8/2023 của Cục Thuế tỉnh Trà Vinh): Theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC thì Công ty phải nộp trước 31/3/2023). Số tiền nộp lần 3 hơn 75 tỷ đồng chưa tính yếu tố trượt giá đến tháng 6/2024 mới đến kỳ nộp. 

Dữ liệu từ Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho thấy, CTCP Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 (Trung Hậu 68) thành lập ngay 29/9/2014 có trụ sở chính tại đường 1, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM. 

Đại diện kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị là ông Lê Quang Bình (SN 1973).

Tại thay đổi ngày 28/4/2016, Trung Hậu 68 có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, trong đó ông Lê Quang Bình góp 60% vốn điều lệ của công ty. Đến tháng 6/2019, Trung Hậu 68 tăng vốn từ 100 tỷ đồng lên 368 tỷ đồng. Trước thời điểm tháng 6/2016, cổ đông sáng lập Trung Hậu 68 gồm ông Lê Quang Bình (40%), ông Nguyễn Quốc Thái (20%), ông Nguyễn Văn Việt (10%) và ông Nguyễn Nam Dương (30%).

Được biết, Công ty có 11 chi nhánh và văn phòng đại diện tại các tỉnh, thành: Hà Nội, Cần Thơ, Khánh Hòa, Vĩnh Long, An Giang, Bình Dương, Tiền Giang, Đồng Tháp. Tuy nhiên, cả trụ sở chính và các chi nhánh đều đang trong tình trạng không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký hoặc ngừng hoạt động và đã đóng mã số thuế.