"Bóc mẽ" doanh nhân trẻ Singapore đứng sau vụ lừa đảo đầu tư trăm triệu USD

Ở tuổi 33, Ng Yu Zhi có tất cả những gì mà một thương nhân thành công nắm trong tay: một thương hiệu tập hợp được đầy rẫy những khách hàng siêu giàu có, một biệt thự 3 tầng sang trọng trong khu phố nhà giàu nổi tiếng Singapore và một chiếc siêu xe Pagani Huayra trị giá hơn 5 triệu USD.

Vỏ bọc hoàn hảo ấy đã bị xé rách vào tháng trước, khi Ng Yu Zhi bị buộc tội 4 tội danh gian lận vì huy động ít nhất 1 tỷ SGD (740 triệu USD) từ các nhà đầu tư trong một thương vụ giao dịch ảo. Cảnh sát Singapore đã gọi đây là một trong những phi vụ gian lận đầu tư lớn nhất từng bị phát hiện ở đảo quốc sư tử biển. Đây cũng là vụ bê bối mới nhất trong một loạt bê bối ở trung tâm tài chính Đông Nam Á trong năm qua.

Phần lớn giao dịch của Ng Yu Zhi vẫn bị che đậy cho đến nay. Nhưng các thủ tục tố tụng tại tòa, các bản cáo buộc của công tố viên đã hé lộ một sự thực gây sốc: thương nhân trẻ tuổi này có thể đã huy động được một lượng vốn khổng lồ bằng cách quảng cáo lãi suất trung bình hàng quý lên tới 15% - mức kỷ lục mà ngay cả những nhà quản lý quỹ đầu cơ hiệu quả nhất thế giới cũng chưa chắc đã đạt được.

Theo Song Seng Wun, chuyên gia kinh tế tại CIMB Private Banking, thị trường Singapore mang đến nhiều cơ hội kinh doanh hợp pháp nhưng cũng tiềm tàng nhiều rủi ro cho nhà đầu tư. Nhất là trong tình huống lãi suất thấp kỷ lục do các biện pháp kích thích kinh tế từ nhà nước.

“Thực tế đáng buồn là đây có lẽ sẽ không phải trường hợp cuối cùng” - ông Song Seng Wun nhấn mạnh.

Là công dân Singapore, Ng Yu Zhi được tại ngoại sau khi nộp số tiền 1,5 triệu SGD và chấp nhận bị giám sát trực tuyến. Tòa án tiếp tục các thủ tục tố tụng tiếp theo trong những tuần tới.

Luật sư của Ng Yu Ning, ông Davinder Singh, chủ tịch điều hành của Davinder Singh Chambers hiện chưa đưa ra bình luận nào về vụ việc.

Một nguồn tin của Straits Times cho hay siêu xe Pagani Huayra nằm trong số tài sản trị giá 100 triệu SGD mà cảnh sát Singapore vừa tịch thu từ Ng Yu Chi. Chiếc xe này được định giá thị trường khoảng 7-8 triệu SGD.

Ng Yu Ning đã nổi lên trong cộng đồng từ thiện, chơi siêu xe và kinh doanh ở Singapore trong những năm gần đây. Dù vậy, rất ít người biết về quá khứ của anh ta.

Vào tháng 8/2020, Ng Yu Ning đã nhận được lời khen ngợi từ Trường Y Yong Loo Lin danh tiếng trực thuộc Đại học Quốc gia Singapore vì những đóng góp lớn trong việc gây quỹ từ thiện.

Danh mục đầu tư của Ng Yi Chi bao gồm nhiều lĩnh vực, từ khởi nghiệp công nghệ cho đến kinh doanh hàng hóa, nhà hàng Nhật Bản, thậm chí có cả một phòng khám thú y.

Các cáo buộc gian lận chống lại Ng Yu Chi tập trung vào các giao dịch của anh ta tại Envy Asset Management và Envy Global Trading - hai doanh nghiệp mà Ng nắm quyền điều hành với tư cách giám đốc. Trong số hơn 1 tỷ SGD đầu tư mà các công ty huy động được, có tới 300 triệu SGD đã được chuyển thẳng vào tài khoản cá nhân của Ng.

Trong một giao dịch được trình bày trong cáo buộc của công tố viên, Ng đã tham gia huy động tiền từ các nhà đầu tư,  tuyên bố rằng anh ta sẽ sử dụng số tiền này để mua niken - một kim loại hiếm quan trọng trong sản xuất pin xe điện - từ một công ty Úc có tên là Poseidon Nickel Ltd. Tuy nhiên, các giao dịch này chưa bao giờ được thực hiện. Giám đốc điều hành của Poseidon, Peter Harold cho biết công ty này chưa bao giờ thực hiện giao dịch nào với Ng Yu Chi cũng như bất kỳ tổ chức nào liên quan đến doanh nhân trẻ người Singapore.