Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường

Sau hơn 1 năm rưỡi điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) đã làm rõ một phần trong đại án tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nhật Cường (Công ty Nhật Cường).

Theo Kết luận điều tra, thông qua dữ liệu điện tử bí mật của Nhật Cường thể hiện Bùi Quang Huy đã thông qua 2 tiệm vàng ở quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) để chuyển hàng ngàn tỉ đồng thanh toán cho các nhà cung cấp ở nước ngoài. Tuy nhiên, chủ 2 tiệm vàng này khai chỉ vận chuyển tiền cho khách hàng trong nước.