cảnh sát điều tra

Kiểm toán Nhà nước cho biết đã chuyển 8 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán sang cơ quan điều tra.

Mở rộng vụ án "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan tới Công ty Nhật Cường, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố ông Nguyễn Đức Chung, nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ, vụ việc có liên quan trực tiếp đến Bùi Thanh Sang, nguyên cán bộ tín dụng thuộc Eximbank Cần Thơ.

Công ty Unimex Hà Nội hoạt động trong 4 lĩnh vực chính gồm xuất nhập khẩu, sản xuất, đầu tư và thương mại điện tử.

Ngày 18/9/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh tạm giam và lệnh khám xét với Mai Thị Hoa (SN 1974, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh).

Ông Phạm Đức Tuấn - người vừa bị khởi tố liên quan đến việc nâng giá thiết bị y tế tại BV Bạch Mai - nắm giữ pháp nhân tại 3 công ty kinh doanh về lĩnh vực cung cấp thiết bị y tế vốn điều lệ hàng trăm tỷ.

Theo báo cáo tài chính của Công ty mẹ CTCP Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group – OGC), hiện nay các khoản phải thu của công ty mẹ xấp xỉ 3000 tỷ đồng, trong đó có những khoản phải thu đã lập dự phòng rủi ro đến 2.500 tỷ

Tâm điểm của vụ án là quá trình khu đất số 2 - 4 - 6 Hai Bà Trưng (TP.HCM) được chuyển giao từ doanh nghiệp 100% vốn nhà nước sang công ty cổ phần 100% vốn tư nhân.

Hai cán bộ Hải quan cửa khẩu Chi Ma (Lạng Sơn) vừa bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) khởi tố vì liên quan đến vụ án Buôn lậu dược liệu vào Việt Nam.