Khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch LDG Nguyễn Khánh Hưng về tội lừa dối khách hàng

Cụ thể, Ngày 29/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Khánh Hưng, sinh năm 1978, Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (HoSE: LDG) về "Tội lừa dối khách hàng". 

Ngày 30/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã phối hợp cùng với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức thi hành Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc của ông Nguyễn Khánh Hưng.

Được biết, hồi tháng 9/2023, Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư LDG đã thông qua chủ trương tái cơ cấu tài sản, dự án của CTCP Đầu tư LDG. HĐQT Đầu tư LDG thông qua phương án hợp tác phát triển dự án, chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng cổ phần đang sở hữu hoặc công ty con đang sở hữu để giải quyết nhu cầu về tài chính phục vụ cho việc thanh toán các khoản nợ trái phiếu, nợ ngân hàng, đảm bảo nguồn tài chính để phát triển dự án.

Theo đó, Công ty CP Đầu tư LDG muốn bán dự án Khu du lịch biển Bãi Bụt - Sơn Trà ở Đà Nẵng, khu chung cư lô C1 ở Bình Dương và các tài sản, dự án khác để trả nợ trái phiếu, nợ ngân hàng.

Hội đồng quản trị công ty ủy quyền cho ông Nguyễn Khánh Hưng - Chủ tịch LDG - thực hiện việc thương thảo, ký kết hợp đồng và các công việc liên quan theo quy định. Phương án cơ cấu tài sản, dự án gồm hợp tác với đối tác có năng lực tài chính để phát triển dự án; chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án của công ty, cổ phần sở hữu tại công ty con. Giá trị xác định để hợp tác hoặc chuyển nhượng dự án, cổ phần không thấp hơn giá vốn được LDG ghi nhận.

Mới đây, Đầu tư LDG bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt tiền 130 triệu đồng so vi phạm quy định về công bố thông tin. Bên cạnh đó, LDG còn bị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước thêm tình tiết tăng nặng tội do đã vi phạm hành chính nhiều lần.