tài sản ảo

Hoạt động trung gian thanh toán, cho vay ngang hàng, cung cấp dịch vụ tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro rửa tiền, song vẫn bị "lọt lưới". Do đó, Ngân hàng Nhà nước đề nghị bổ sung vào danh sách đối tượng phải báo cáo theo Luật Phòng chống rửa tiền (sửa đổi).

Bộ Công an cảnh báo, hình thức hoạt động của Công ty Tài chính công nghệ ERG thuộc Tập đoàn "tự xưng" ERG Group thực chất là mô hình Ponzi. Công ty này quảng cáo sẽ mang về lãi suất, lợi nhuận rất lớn là 180 %/năm, nhưng thực chất rất rủi ro vì hình thức trả lãi bằng USD ảo thông qua ứng dụng ERG.