vụ án Nhật Cường

Có 1 nhà cung cấp và cả 1 đường dây vận chuyển ở Hồng Kông đã bán hàng, tổ chức vận chuyển hàng hóa trái phép về Việt Nam giao cho Công ty Nhật Cường.

Theo Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, trong vụ án Nhật Cường, có rất nhiều người đã giúp sức cho Bùi Quang Huy – Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường buôn lậu.

Để đưa hàng hóa trái phép về Việt Nam, Công ty Nhật Cường đã thuê các đường dây vận chuyển và từ đó, hàng chục nghìn sản phẩm được nhập lậu về Việt Nam.

Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao vừa ban hành cáo trạng, truy tố 15 bị can trong vụ Nhật Cường.

Nguyễn Thị Bích Hằng dùng "mánh" trong nghiệp vụ kế toán nhằm che giấu hành vi trốn thuế trong đường dây buôn lậu lên tới gần 3.000 tỷ đồng của Công ty Nhật Cường do Bùi Quang Huy cầm đầu.

Từ tháng 7/2015 đến thời điểm bị khám xét, người nắm quyền quyết định việc mua hàng lậu với 16 chủ hàng (nhà cung cấp) nước ngoài là Trần Ngọc Ánh.

Nguyễn Bảo Ngọc, Giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường là mắt xích quan trọng trong vụ án buôn lậu nghìn tỷ do Bùi Quang Huy (TGĐ Công ty Nhật Cường) cầm đầu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã quyết định tách vụ án “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” tại Sở KHĐT TP.Hà Nội và một số đơn vị liên quan để điều tra, xử lý sau.

Bùi Quang Huy buôn lậu nghìn tỷ qua 9 đường dây vận chuyển hàng lậu từ Hồng Kông về Việt Nam qua đường biển và hàng không, tổ chức bộ máy cực kỳ tinh vi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra kết luận điều tra, đề nghị viện kiểm sát truy tố 15 bị can trong vụ án “Buôn lậu”, “Rửa tiền” xảy ra tại Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường.