Thuduc House

Theo C03, nhóm cán bộ Cục thuế và Cục hải quan TP HCM bị cáo buộc có sai phạm khi để doanh nghiệp buôn lậu, chiếm đoạt hơn 365 tỷ đồng tiền hoàn thuế của Nhà nước.

Cơ quan điều tra xác định, cán bộ Cục Thuế TP.HCM vi phạm trong việc kiểm tra, thanh tra, xét duyệt, quyết định hoàn thuế... để cho Thuduc House chiếm đoạt hơn 365 tỷ đồng.

Cùng việc đề nghị truy tố 18 bị can là cán bộ thuế TP.HCM, Bộ Công an ủy quyền cho các địa phương điều tra sai phạm của Cục Thuế Tây Ninh trong việc hoàn 153 tỷ đồng và Cục Thuế Đồng Nai khi hoàn hơn 19 tỷ đồng cho nhóm lừa đảo.

Bà Hạnh bị cáo buộc với vai trò cấp phó tại Cục Thuế TP.HCM đã trực tiếp ký 15 quyết định hoàn thuế kèm 15 lệnh trả tiền, giúp Công ty Nhà Thủ Đức được hoàn trả trái quy định 331 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, Phó Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM, cùng một số người khác bị Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố trong quá trình điều tra mở rộng vụ án tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức.

Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng khai biết Thuduc House không được hoàn thuế nhưng bị can này đã ký 17 giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước nhằm chiếm đoạt hơn 365 tỷ đồng.

Ngày 26/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND tối cao đề nghị truy tố 34 bị can trong vụ án liên quan đến Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House).

Sau khi thoái vốn hàng loạt khỏi các dự án trong năm 2021, kết quả kinh doanh quý 2 của Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House; HoSE: TDH) ghi nhận nhiều điểm tiêu cực, thậm chí lỗ ròng hơn 16 tỷ đồng.

Cục thuế TP. HCM quyết định thay đổi số tiền thực hiện cưỡng chế từ 124,87 tỷ đồng thành 79,88 tỷ đồng, giảm 44,99 tỷ đồng đối với Thuduc House (TDH).

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) Quyết định chuyển cổ phiếu TDH của Thuduc House từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát từ ngày 27/6.